[越南] 越南最大外匯股票詐騙案主謀落網,查獲近15億資產
據報道，越南警方周伍（14日）證實，在越南和菲律賓的雙方合作下，此前被越南警方通緝的詐騙案主謀黎克吳（音譯，Le Khac Ngo）及其數名團伙成員已經在菲律賓落網，並將被引渡回越南。
▲黎克吳（音譯，Le Khac Ngo）及其數名團伙成員已經在菲律賓落網，並將被引渡回越南
據介紹，綽號“獵人先生”（Mr. Hunter）的黎克吳，涉嫌策劃涉案金額達5.3萬億越南盾（約合人民幣(专题)14.7億元）的詐騙案。越南警方稱，這是越南有史以來最大的外匯和股票欺詐案，也是越南首次成功搗毀壹個完整的高科技跨境詐騙團伙。
據調查，今年34歲的黎克吳與已經落網的同伙范德南（音譯，Pho Duc Nam），以及另壹在柬埔寨金邊設立了辦事處的土耳其人叁人合謀，自2021年起就共同策劃大規模的詐騙案。報道稱，該團伙在越南境內成立了至少柒家空殼公司。該團伙逐步壯大，在胡志明、河內等地設立了44個辦事處，雇傭了約1000名無證員工。而犯罪團伙內部分工明確，有會計部、人力資源部、客戶服務部和銷售部，各部門獨立運作又相互合作。
▲經常在社交媒體上的“炫富網紅”范德南已經在去年被捕
據稱，該詐騙團伙創建了伍個界面專業的英文網站，讓受害者誤以為自己正在使用信譽良好的正規國際外匯交易平台。但實際上，這些網站都是虛假的交易平台，且直接連接到詐騙團伙控制的銀行賬戶。報道稱，該犯罪團伙利用熱門的交易應用程序，誘騙受害者投資國際股票和外匯，並承諾“利潤豐厚，且零風險”。
據稱，推銷人員壹般會先讓受害者進行小額交易，賺取小額利潤，以獲取信任。壹旦建立起信任，推銷人員就會游說受害者投更多資金。不僅如此，當受害者發現所謂的投資賬戶出現虧損時，該詐騙團伙就會以“彌補損失”為幌子，要求受害者在另壹個虛假平台投入更多資金以追回損失，這實際上導致了受害者的進壹步損失。而壹旦受害者錢財被榨幹，團伙成員就會立馬失聯。
報道稱，截至目前，警方查獲了與此案相關的、價值5.3萬億越南盾的資產，其中包括豪車和豪宅。據悉，警方已經接到669起報案，並給601名受害者錄了口供。
事實上，越南警方此前已就此案展開調查，並在去年10月逮捕了經常在社交媒體上的“炫富網紅”范德南。去年12月有報道稱，警方於去年10月就逮捕了范德南及多名相關人員，相關信息於去年12月公布。警方稱，范德南英語流利，在社交平台上給自己立起了“有著10年黃金及國際股市投資經驗、坐擁豪車豪宅的交易大師”形象。不少受害者都羨慕范德南的生活，並就此壹步步走入陷阱受騙。
警方當時查獲了范德南31輛豪車，其中包括勞斯萊斯、蘭博基尼。還有59塊名表和246千克的黃金。范德南也向警方坦白，他就是通過炫耀這種讓普通人羨慕的生活方式，並利用普通人想要快速致富的心理，從而誘導人投資並實施詐騙。
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▲黎克吳（音譯，Le Khac Ngo）及其數名團伙成員已經在菲律賓落網，並將被引渡回越南
據介紹，綽號“獵人先生”（Mr. Hunter）的黎克吳，涉嫌策劃涉案金額達5.3萬億越南盾（約合人民幣(专题)14.7億元）的詐騙案。越南警方稱，這是越南有史以來最大的外匯和股票欺詐案，也是越南首次成功搗毀壹個完整的高科技跨境詐騙團伙。
據調查，今年34歲的黎克吳與已經落網的同伙范德南（音譯，Pho Duc Nam），以及另壹在柬埔寨金邊設立了辦事處的土耳其人叁人合謀，自2021年起就共同策劃大規模的詐騙案。報道稱，該團伙在越南境內成立了至少柒家空殼公司。該團伙逐步壯大，在胡志明、河內等地設立了44個辦事處，雇傭了約1000名無證員工。而犯罪團伙內部分工明確，有會計部、人力資源部、客戶服務部和銷售部，各部門獨立運作又相互合作。
▲經常在社交媒體上的“炫富網紅”范德南已經在去年被捕
據稱，該詐騙團伙創建了伍個界面專業的英文網站，讓受害者誤以為自己正在使用信譽良好的正規國際外匯交易平台。但實際上，這些網站都是虛假的交易平台，且直接連接到詐騙團伙控制的銀行賬戶。報道稱，該犯罪團伙利用熱門的交易應用程序，誘騙受害者投資國際股票和外匯，並承諾“利潤豐厚，且零風險”。
據稱，推銷人員壹般會先讓受害者進行小額交易，賺取小額利潤，以獲取信任。壹旦建立起信任，推銷人員就會游說受害者投更多資金。不僅如此，當受害者發現所謂的投資賬戶出現虧損時，該詐騙團伙就會以“彌補損失”為幌子，要求受害者在另壹個虛假平台投入更多資金以追回損失，這實際上導致了受害者的進壹步損失。而壹旦受害者錢財被榨幹，團伙成員就會立馬失聯。
報道稱，截至目前，警方查獲了與此案相關的、價值5.3萬億越南盾的資產，其中包括豪車和豪宅。據悉，警方已經接到669起報案，並給601名受害者錄了口供。
事實上，越南警方此前已就此案展開調查，並在去年10月逮捕了經常在社交媒體上的“炫富網紅”范德南。去年12月有報道稱，警方於去年10月就逮捕了范德南及多名相關人員，相關信息於去年12月公布。警方稱，范德南英語流利，在社交平台上給自己立起了“有著10年黃金及國際股市投資經驗、坐擁豪車豪宅的交易大師”形象。不少受害者都羨慕范德南的生活，並就此壹步步走入陷阱受騙。
警方當時查獲了范德南31輛豪車，其中包括勞斯萊斯、蘭博基尼。還有59塊名表和246千克的黃金。范德南也向警方坦白，他就是通過炫耀這種讓普通人羨慕的生活方式，並利用普通人想要快速致富的心理，從而誘導人投資並實施詐騙。
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